Indische Polizei untersucht Krypto-Austausch und Gründer, die angeblich einen Betrug durchführen

Indische Polizei untersucht Krypto-Austausch und Gründer, die angeblich einen Betrug durchführen

Die Polizei in Delhi untersucht Berichten zufolge einen kryptischen Geldwechsel und dessen Führungskräfte, die indische Investoren angeblich übertölpelt haben, nachdem sie mehrere Beschwerden erhalten hatten. Die Beschwerdeführer sagen weiter, dass die Firma ihr Büro ins Ausland verlegt habe, ohne ihre Investitionen zurückzugeben.

Polizei untersucht Krypto-Betrug nach Mehrfachbeschwerden

Dreiundvierzig Personen haben bei der Polizei in Delhi Beschwerden über ein Kryptogeld-Investitionsprogramm in Connaught Place, einem Finanzzentrum in Neu-Delhi, eingereicht, berichtete die lokale Nachrichtenagentur Millennium Post diese Woche.

Der Wirtschaftsstrafflügel der Polizei von Delhi leitete daraufhin eine Untersuchung gegen Pluto Exchange und sieben seiner Führungskräfte ein, die von Investoren als Hintermänner des Plans identifiziert wurden.

Nach Angaben der Polizei erzählte einer der Verdächtigen einem Beschwerdeführer, Joginder Kumar, von seinem Krypto-Handels- und Bergbaugeschäft, das unter dem Namen „f2poolminin“ firmiert, und einer Krypto-Währung, die er und ein anderer Verdächtiger eingeführt hatten. Er drängte Kumar, in die Krypto-Währung zu investieren, und versicherte ihm, dass sie eine feste Rendite von etwa 20% bis 30% pro Monat habe. „[Er] sagte mir, wenn er mehr Kunden in seine Firma bringe, werde er mir eine Provision geben“, zitierte die Publikation Kumar ebenfalls.

Nachdem er 5 Rs 5 lakh (6.780 $) investiert, aber nie die ihm versprochenen Auszahlungen erhalten hatte, wandte sich Kumar an einen Beamten von Pluto Exchange. Ihm wurde jedoch mitgeteilt, dass das Unternehmen aufgrund des fallenden Preises von Bitcoin und der Größe seines Kontos nicht in der Lage war, ihn über seine Bank zu bezahlen. Kumar wurde angewiesen, noch einige Monate zu warten. Nachdem er jedoch lange gewartet hatte, wurde ihm immer noch nichts ausgezahlt.

Kumar ging dann zum Austauschbüro in der Nähe des Connaught Place und entdeckte, dass es von Indien nach Dubai umgezogen ist. „Ich fand heraus, dass [es] viele Leute wie ich gibt, die ihr Geld in die Firma investiert haben. Der Direktor sammelte im Namen des Kryptowährungsgeschäfts etwa Rs 50 crore [6,78 Millionen Dollar] ein“, beschrieb Kumar.

Nach Angaben der Polizei haben bisher 43 Personen bei der Polizeidienststelle des Wirtschaftsstrafrechtsflügels Beschwerde eingereicht. Vorläufige Untersuchungen und von den Beschwerdeführern eingereichte Beweise zeigen, dass sie mehr als 2 Millionen Rupien in das von den Eigentümern von Pluto Exchange betriebene Kryptowährungssystem investiert haben.

Im Dezember 2017 gab die in Dubai ansässige Pluto Exchange bekannt, dass sie eine Krypto-Handelsanwendung in Indien einführen werde. Obwohl Pluto Exchange im Google Play Store gelistet ist, beschwerten sich mehrere Nutzer darüber, dass die App 2018 nicht mehr funktionierte und es seitdem keine neuere Überprüfung gegeben hat. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels ist die Website der Börse nicht mehr live.

Der CEO und Gründer von Pluto Exchange, Bharat Verma, erzählte The Hindu Businessline im Februar 2018, dass seine Börse den Krypto-zu-Krypto-Handel für die wichtigsten Krypto-Währungen wie BTC, BCH, LTC, ETH und DASH anbot, mit dem Plan, in Zukunft Rupien in Verbindung mit Bankkonten zu unterstützen.

Die indische Zentralbank, die Reserve Bank of India (RBI), gab jedoch ein Rundschreiben heraus, das den Banken im April 2018 verbot, Dienstleistungen für Kryptounternehmen zu erbringen. Es veranlasste alle Krypto-Börsen in Indien, die INR-Unterstützung auszusetzen und begann, Peer-to-Peer-Handelsdienste (P2P) anzubieten. Das Bankverbot der RBI für Kryptogeschäfte wurde im März vom Obersten Gericht aufgehoben. In der Zwischenzeit wurden Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin, in Indien nie verboten.

Was halten Sie von diesem Krypto-Betrug? Lassen Sie es uns im Abschnitt „Kommentare“ unten wissen.

Bildnachweise: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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